?

Log in

No account? Create an account

rovego

Записки жизнерадостного пессимиста

Люди без чувства юмора здесь не выживают


Previous Entry Share Flag Next Entry
rovego

Стало известно, откуда у Захарченко деньги

В ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко предаст огласке происхождение изъятой в квартире его сестры валюты. Произойдет это с помощью Федеральной резервной системы США, куда уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, присваивал откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.



Опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш.

Чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка—заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко.

Оперативники управления «Т» традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке.

Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, — нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций.

Для получения «налогового» кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а «помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления «Т» Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

Сейчас следствие изучает все проведенные управлением «Т» под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.

&***САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ПОСТЫ***&





Recent Posts from This Journal


promo rovego 15:00, yesterday 9
Buy for 100 tokens
Расул Салихов — 29-летний имам, решил жениться на Камиле Асылгараевой — на тот момент ей было 13. Родители не были против. С разрешения отца и матери они совершили никах (мусульманское венчание). И тут пришли злые люди из российских законодательных органов. Да еще и жених оказался не имамом. В…

Андрей, вот у меня полно друзей полковников и в МО, и в ФСБ и ваще. Но ни один из них даже миллион баксов не смог бы поднять. Какие нахуй сто?

Позырим как будут выкручиваться.

Америкашки не помогут. Еще больше запутают.


Этот полковник просто хранитель. Думаю, он вообще не в курсе был сколько там и что. Но кровавая гэбня уверен закусилась. Им теперь дело принципа раскатать все.

Полковнику засунуть паяльник в жопу и сразу все расскажет.

Быдло, так только менты работают. Чекисты вежливы.

И полетят пеньки по закоулочкам))

Нет, как оказалось. Сегодня гараж еще с иномарками нашли.

Оказывается не только ложь, но и коррупция - норма жизни в России - среди депутатов, силовиков и прочих чиновников ...

Лол. Так этот олень же был выпизден из Думы за проглы. Он же вообще под статьей и за границей нищебродсвует. Кто вообще зарегестрировал этого пидараса?

>полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком

Этим обстоятельством объясняется не только "поражающее воображение количество денег", но и то, что полковника всё-таки взяли. Жадничал))

Чо за хуйню ты несешь? Ты, блядь, понимаешь что такое СТО МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?

Деньги народные, украденные

Поэтому их по закону и заберут в бюджет.

страшно сейчас про деньги читать)

Т.е это отобранные откаты? Причем не один и не два, а много? При этом все равно все откаты в долларах, и нераспакованнвх пачках. Причем возможно даже пачки все одной серии и номера купюр по порчдку...

может, это деньги на майдан? Потому что деньги на революцию еще не находили, а значит она может случиться.