?

Log in

No account? Create an account

rovego

Записки жизнерадостного пессимиста

Люди без чувства юмора здесь не выживают


Previous Entry Share Next Entry
rovego

Новое мошенничество: на вас вешают ИП или ООО и списывают по 500 тысяч за каждого "работника"

Схема рабочая. Попадаются, как обычные продавцы, чьи данные засвечены, так и известные актеры (например, Павел Баршак). Причем, можно даже квартиру потерять. Причем, благодаря электронным сервисам совершить мошенничество проще простого. И даже оригиналы документов - паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения - не нужны. Достаточно их копий.



Получается письмо, где на вас зарегистрирована фирма ИП Иванов Иван Иванович (имя ваше, само собой).

Далее оказывается, что у вас есть работники, которые ужа подали заявления о взыскании заработной планы. До 500 тысяч на каждого взыскивают даже без вас. Десять сотрудников - уже 5 миллионов. И счета арестованы.

А сейчас мошенники и ООО умудряются регистрировать. Понятно, что никаких фирм человек никогда не открывал. Но ИНН совпадает с ИНН человека. Адрес - с домашним. И все, бегите в налоговую, а потом в полицию.

А вообще действия такие мрачные: В районной налоговой нужно. Запросить копию решения № 1 о создании ООО с подписью учредителя (услуга платная, от 200 руб. до 400 руб. в зависимости от срочности). В отделе регистрации и учета налогоплательщиков подписать протокол отказа от регистрации ООО. В ту налоговую, где регистрировалось ООО, отнести: заявление о недостоверности сведений (форма Р34001); заявление о недостоверности адреса. К заявлению должны быть приложены копии правоустанавливающих документов на адрес (форма Р34002). Возражение о регистрации юридических лиц с использованием твоих персональных данных и адреса (форма Р38001).

Дело, говорят в полиции, уже ставится на поток. Так что хотя бы раз в месяц проверяйте не стали ли вы владельцем ИП или ООО "Рога и копыта". А то потом можно сильно пожалеть.




Recent Posts from This Journal


Buy for 100 tokens
Возвращение России в ПАСЕ на примере одного дня рождения. Считайте, что это авторский анекдот. Гости расселись за столом. Смеются, радуются, тосты толкают. Вдруг встает именинник. - Я решил, что без Иван Ивановича, мой день рождения не может пройти, - говорит именинник. - Так что я его…

  • 1
Последствия всяких онлайн - регистраций.

И волна нарастает.

(Deleted comment)
Это рабочий сценарий.

Ну,работники должны иметь на руках документы,что они действительно работали. Типа,"Приказ о приёме на работу" с № и подписью дир-ра, запись в трудовой с подписью, и проч. Иначе,что они в суд -то предъявляют? Если подписи подделаны - любая экспертиза докажет. Если назначен суд о взыскании, то вас обязательно заранее известить должны..
Или как?

Подделаны. И суды принимают заявление. А потом полгода доказыват, что не верблюды.

(Deleted comment)
ага
каждый если попрется в налоговую брать выписку о том где он директор там будет такой бардак что мама не горюй

  • 1